Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"

                                                                       Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения Общества:

454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36, корпус 2, офис 222

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

23.04.2018 г.

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания:

18.05.2018 г.

Место проведения Собрания:

454047, Челябинская обл, Челябинск г, 2-я Павелецкая ул, дом № 36

Время начала регистрации:

09-00

Время открытия Собрания:

10-00

Время окончания регистрации:

10-30

Время начала подсчета голосов:

10-30

Время закрытия Собрания:

10-35

Дата составления протокола:

21.05.2018 г.

 
Повестка дня Собрания:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение Аудитора Общества.
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
 
Уполномоченное лицо Регистратора:
Дмитриев А.Н., по доверенности №0429 от 25.12.2017 г.
 
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 870 183 голосами,  что составляет 93.5264% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
 
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
 
Кворум для открытия собрания имелся.
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 870 183 

Кворум  (%)
93.5264 
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»
голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 869 033  

99.9804

ПРОТИВ

0  

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 150  

0.0196

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 870 183 

Кворум  (%)

93.5264 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2017 г.»
голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 869 033  

99.9804

ПРОТИВ

0  

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 150  

0.0196

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня  №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

 

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

5 870 183

 

Кворум (%)

93.5264

Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «»
голоса распределились следующим образом:

 

N

 

Формулировка решения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2017 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

 2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 г. в общем размере 24 671 850 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2018 г

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 г. в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества

5 870 183

100.0000

 

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2017 г. в размере 3 (три) рубля одну привилегированную акцию Общества.

 

5 870 183

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

Не голосовали:

0

На основании итогов голосования решения по данному вопросу приняты.
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

43 935 500

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

43 935 500

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

41 091 281

Кворум (%)

93.5264

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Михайлов Олег Дмитриевич

5 913 750

4

Стародубцев Сергей Владимирович

5 866 400

3

Захаров Константин Юрьевич

5 842 550

7

Ридель Галина Валерьевна

5 813 850

2

Тейхриб Ирина Петровна

5 812 850

5

Захарова Наталья Александровна

5 812 850

6

Клепов Юрий Владимирович

5 812 850

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

Не голосовали по всем кандидатам:

216 181

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования избраны:
  1. Михайлов Олег Дмитриевич,
  2. Стародубцев Сергей Владимирович,
  3. Захаров Константин Юрьевич,
  4. Ридель Галина Валерьевна,
  5. Тейхриб Ирина Петровна,
  6. Захарова Наталья Александровна,
  7. Клепов Юрий Владимирович.
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня  №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

 

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

851 310  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

444 993

 

Кворум (%)

52.2716

Кворум по данному вопросу  имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:

 

N

 

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Яровая Наталья Григорьевна

 

443 843

 

99.7416

 

0

 

0.0000

 

1 150

 

0.2584

 

0

0.0000

 

2

Кижаева  Нина Сергеевна

 

443 843

 

99.7416

 

0

 

0.0000

 

1 150

 

0.2584

 

0

0.0000

 

3

Харитонова Надежда Михайловна

 

443 843

 

99.7416

 

0

 

0.0000

 

1 150

 

0.2584

 

0

0.0000

 

4

Быкова Валентина Ивановна

 

443 843

 

99.7416

 

0

 

0.0000

 

1 150

 

0.2584

 

0

0.0000

 

5

Усманова Дина Николаевна

 

443 843

 

99.7416

 

0

 

0.0000

 

1 150

 

0.2584

 

0

0.0000

 

Не голосовали:

0

На основании итогов голосования избраны:
  1. Яровая Наталья Григорьевна,
  2. Кижаева Нина Сергеевна,
  3. Харитонова Надежда Михайловна,
  4. Быкова Валентина Ивановна,
  5. Усманова Дина Николаевна
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 870 183 

Кворум  (%)

93.5264 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 99 000 руб.»
голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 869 033  

99.9804

ПРОТИВ

0  

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 150  

0.0196

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 870 183 

Кворум  (%)

93.5264 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»
голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 865 283  

99.9165

ПРОТИВ

0  

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 900  

0.0835

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
 
Председатель собрания                                                                    /Захаров К.Ю./
 
Секретарь собрания                                                                          /Стахеева О.А./
 

Читайте также:

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
20.04.2018 07:19
Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор», сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» ...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» за 2016 г.
26.05.2017 06:56
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих право на участие в Соб...
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.
24.05.2016 07:55
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 Вид общего собрания:Годовое Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собр...