Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.

 Акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

454047, Челябинская обл., город Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, оф.222

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

30 апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания:

24 мая 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, заводоуправление, учебный класс.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

10 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов:

10 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

10 час. 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора:

Чумакова А.А. по доверенности № 216 от 28.11.2018

Дата составления протокола :

27.05.2019 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 857 716

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

93.3277%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 857 716

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 857 716

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 857 716

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

93.3277%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 857 716

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 857 716

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2018 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
  2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 г. в общем размере 24 671 850 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2019 г.
  3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 г. в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положения п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ

5 857 716

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

93.3277%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 857 716

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 857 716

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2018 г. в размере 3 (три) рубля одну привилегированную акцию Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

43 935 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

43 935 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

41 004 012

КВОРУМ по данному вопросу имелся

93.3277%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

 Михайлов Олег Дмитриевич

5 904 216

2

 Стародубцев Сергей Владимирович

5 849 766

3

 Захаров Константин Юрьевич

5 848 566

4

 Ридель Галина Валерьевна

5 847 666

5

 Тейхриб Ирина Петровна

5 846 466

6

 Захаров Георгий Константинович

5 846 466

7

 Клепов Юрий Владимирович

5 846 466

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

14 400

ИТОГО:

41 004 012

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

  1. Михайлов Олег Дмитриевич
  2. Стародубцев Сергей Владимирович
  3. Захаров Константин Юрьевич
  4. Ридель Галина Валерьевна
  5. Тейхриб Ирина Петровна
  6. Захаров Георгий Константинович
  7. Клепов Юрий Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

851 310

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

432 526

КВОРУМ по данному вопросу имелся

50.8071%

 

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Яровая Наталья  Григорьевна

427 576

98.86

0

0

4 950

0

2

Кижаева Нина  Сергеевна

427 576

98.86

0

0

4 950

0

3

Койгерова Татьяна Анатольевна

427 576

98.86

0

0

4 950

0

4

Конышева Ольга Александровна

427 576

98.86

0

0

4 950

0

5

Косенок Дина  Николаевна 

427 576

98.86

0

0

4 950

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Яровая Наталья Григорьевна
  2. Кижаева Нина Сергеевна
  3. Койгерова Татьяна Анатольевна
  4. Конышева Ольга Александровна
  5. Косенок Дина Николаевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 857 716

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

93.3277%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 857 716

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 857 716

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 102 960 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председатель собрания                                                                    /Захаров К.Ю./

Секретарь собрания                                                                          /Стахеева О.А./

Читайте также:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
09.04.2019 10:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор». Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «24» мая 2019 года....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
21.05.2018 12:04
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36, корпус 2, офис 222Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих п...
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
20.04.2018 07:19
Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор», сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» ...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» за 2016 г.
26.05.2017 06:56
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих право на участие в Соб...
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.
24.05.2016 07:55
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 Вид общего собрания:Годовое Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собр...