Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г.

Отчет

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод» Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

27 апреля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

22 мая 2020 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Седанова Л.В. по доверенности № 818 от 25.12.2019г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

22 мая 2020 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.4

5) Утверждение Аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 838 166 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

93.0163%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 838 166

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 838 166

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 838 166 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

93.0163%

 

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2019 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества. 2. Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

5 838 166

100.00

0

0

0

0

2

3. Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

5 823 766

99.75

14 400

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2019 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
  2. Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
  3. Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

43 935 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

43 935 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

40 867 162 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

93.0163%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Михайлов Олег Дмитриевич

5 924 566

2

Тейхриб Ирина Петровна

5 823 766

3

Яровая Наталья Григорьевна

5 823 766

4

Стародубцев Сергей Владимирович

5 823 766

5

Власова Мария Константиновна

5 823 766

6

Клепов Юрий Владимирович

5 823 766

7

Ридель Галина Валерьевна

5 823 766

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

40 867 162

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

  1. Михайлов Олег Дмитриевич
  2. Тейхриб Ирина Петровна
  3. Яровая Наталья Григорьевна
  4. Стародубцев Сергей Владимирович
  5. Власова Мария Константиновна
  6. Клепов Юрий Владимирович
  7. Ридель Галина Валерьевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 559 172

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 120 838 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

87.6844%

 

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Косенок  Дина Николаевна

3 120 838

100.00

0

0

0

0

2

Зорина Марина Владимировна

3 120 838

100.00

0

0

0

0

3

Багрянцева Татьяна Геннадьевна

3 120 838

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Косенок Дина Николаевна
  2. Зорина Марина Владимировна
  3. Багрянцева Татьяна Геннадьевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 838 166 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

93.0163%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 838 166

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 838 166

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 105 960 руб.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председатель собрания                                                                    /Захаров К.Ю./

Секретарь собрания                                                                          /Стахеева О.А./

 

Читайте также:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
30.06.2020 06:34
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями)...
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
21.04.2020 09:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями)....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.
27.05.2019 08:00
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г. ...
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
09.04.2019 10:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор». Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «24» мая 2019 года....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
21.05.2018 12:04
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36, корпус 2, офис 222Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих п...
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
20.04.2018 07:19
Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор», сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» ...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» за 2016 г.
26.05.2017 06:56
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих право на участие в Соб...
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.
24.05.2016 07:55
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 Вид общего собрания:Годовое Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собр...