Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» за 2016 г.

Отчет

 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения Общества:

454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

 24.04.2017 г.

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания:

19.05.2017 г. 

Место проведения Собрания:

454047, Челябинская обл, Челябинск г, 2-я Павелецкая ул, дом № 36, учебный класс

Время начала регистрации:

09:00

Время открытия Собрания:

10:00

Время окончания регистрации:

10:15

Время начала подсчета голосов:

10:25

Время закрытия Собрания:

10:30

Дата составления протокола:

22.05.2017 г.

Повестка дня Собрания:

  1.  Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
  3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4.  Избрание членов Совета директоров Общества.
  5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6.  Утверждение Аудитора Общества.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

 Уполномоченное лицо Регистратора:
Дмитриев А.Н., по доверенности №0861 от 28.12.2015 г.
 

 На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 849 283 голосами,  что составляет 93.1934% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

 Кворум для открытия собрания имелся.

 Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России

от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу

5 849 283 

Кворум  (%)

93.1934                                              

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»

голоса распределились следующим образом

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 848 133  

 99.9803

ПРОТИВ

0  

0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 150  

 0.0197

Не голосовали   

0     

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

                                                      0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

 

6 276 500                                                                                                                                                                  

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 849 283 

Кворум  (%)

93.1934 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2016 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 848 133  

 99.9803

ПРОТИВ

0  

 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 150  

0.0197 

Не голосовали

 

   0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

                                                                                    0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 849 283                                                                                                                                                           

Кворум  (%)

 93.1934             

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2016 г. в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 г. в общем размере 8 223 950 рублей из расчета 1 (один) рубль на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2017 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 848 133  

 99.9803

ПРОТИВ

0  

 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 000  

0.1197 

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по

данному вопросу) недействительными:

                                          0   

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

43 935 500

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

43 935 500

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

40 944 981                                                                                                                  

Кворум (%)

 93.1934

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

4

Захаров Константин Юрьевич

5 882 183

1

Михайлов Олег Дмитриевич

5 869 233

5

Стародубцев Сергей Владимирович

5 869 233

2

Захарова Алевтина Юрьевна

5 818 833

3

Тейхриб Ирина Петровна

5 818 833

7

Клепов Юрий Владимирович

5 818 833

8

Ридель Галина Валерьевна

5 818 833

6

Захарова Наталья Александровна

0

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

8 050

Не голосовали по всем кандидатам:

0    

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

40 950                                    

На основании итогов голосования избраны:

  1. Захаров Константин Юрьевич.
  2. Михайлов Олег Дмитриевич.
  3. Стародубцев Сергей Владимирович.
  4. Захарова Алевтина Юрьевна.
  5. Тейхриб Ирина Петровна.
  6. Клепов Юрий Владимирович.
  7. Ридель Галина Валерьевна.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

 

6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

835 760  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

408 543                                                                                                                                    

 

Кворум (%)

 48.8828

Кворум по данному вопросу  отсутствовал.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора Общества.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 276 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

5 849 283                                                                                                                           

Кворум  (%)

93.1934   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129.»

голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

5 848 133  

 99.9803

ПРОТИВ

0  

 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 150  

0.0197 

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

                                             0              

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 Председатель собрания                                                                    /Захаров К.Ю./

 Секретарь собрания                                                                          /Стахеева О.А./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте также:

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
20.04.2018 07:19
Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор», сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» ...
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.
24.05.2016 07:55
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 Вид общего собрания:Годовое Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собр...