Top.Mail.Ru

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

12.01.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ВнеочередноеФорма проведения общего собрания:Заочное го

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

4 декабря 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

29 декабря 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023

Дата составления протокола на общем собрании:

10 января 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 Повестка дня общего собрания:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в устав Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1-3) повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 599 259

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.5084%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 598 409

99.9871

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

850

0.0129

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 599 259

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в общем размере 19 756 277 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 января 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 05.02.2024 года.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 4) повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

7 901 661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 598 409

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.5066%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 596 370

99.9691

"ПРОТИВ"

2 039

0.0309

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 598 409

100.0000

РЕШЕНИЕ:

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию Общества.

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 599 259

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.5084%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 582 770

99.7501

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

14 889

0.2256

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

1 600

0.0242

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 599 259

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» изменения, в редакции проекта Изменения №11 в Устав, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Председатель собрания                                                                                        С. Н. Терехов
Секретарь собрания                                                                                               П. Г. Саламатов

 

 

09.12.2025
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров...
11.11.2024
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
03.07.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ГодовоеФорма проведения общего собрания:Заочное голосован
23.05.2024
СООБЩЕНИЕо проведении очередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
29.01.2024
Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
12.01.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ВнеочередноеФорма проведения общего собрания:Заочное го
24.11.2023
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров
07.11.2023
Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
Заказ