ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр.3, оф. 222 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
4 июня 2026 года |
|
Дата проведения заседания: |
29 июня 2026 года |
|
Место проведения заседания: |
РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
Не применимо |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
09 час. 30 мин. |
|
Время открытия заседания: |
10 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
10 час. 10 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 час. 15 мин. |
|
Время закрытия заседания: |
10 час. 20 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 682 от 29 декабря 2025 г. |
|
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: |
30 июня 2026 года |
В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 750 867 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
2 751 988 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
73.3694% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
2 751 988 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
2 751 988 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 750 867 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
2 751 988 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
73.3694% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
2 751 988 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
2 751 988 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, в следующем порядке:
По итогам 2025 года Обществом получена чистая прибыль в размере 51 848 тыс. руб.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на выплату дивидендов по привилегированным акциям, в размере 2 598 тыс. руб.
Расчетная сумма дивидендов по привилегированным акциям соответствует требованиям Устава Общества и за 2025 год определена в размере 1,39 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям (2 598 тыс. руб.), составляет 5 % чистой прибыли Общества по итогам 2025 года.
Дата, на которую определяется список лиц для выплаты дивидендов - 13 июля 2026 года.
Срок выплаты дивиденов - 14 августа 2026 года.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на покрытие убытков прошлых лет (за 2024 г.), в размере 850 тыс. руб.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на выплату вознаграждения членам и секретарю Совета директоров, в период с июля 2026г. по июнь 2027 г., в размере 1 794 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
23 707 533 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 252 601 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
8 255 964 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
73.3694% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
2 722 280 |
|
2 |
Богозова Елизавета Вячеславовна |
2 720 530 |
|
3 |
Губанова Ольга Юрьевна |
2 720 530 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
82 374 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
6 750 |
|
|
"По иным основаниям" |
3 500 |
|
|
ИТОГО: |
8 255 964 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе
1. Стародубцев Сергей Владимирович
2. Богозова Елизавета Вячеславовна
3. Губанова Ольга Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 750 867 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
2 751 988 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
73.3694% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Чернышев Андрей Владимирович |
2751988 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Довженко Константин Алексеевич |
2750238 |
99.936 |
0 |
0 |
1750 |
0 |
|
3 |
Горнякова Елена Викторовна |
2750238 |
99.936 |
0 |
0 |
1750 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 750 867 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
2 751 988 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
73.3694% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
2 751 138 |
99.9691 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
850 |
0.0309 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
2 751 988 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 147 000 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий ФИО Е.В. Богозова
Секретарь ФИО К. В. Блинова