ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
Полное фирменное наименование (далее - общество):
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Место нахождения и адрес общества:
Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, кв.(оф.) 222
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):
Внеочередное
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
8 ноября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
3 декабря 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, строение 3, офис 222.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023
Дата составления Отчета:
6 декабря 2024 года
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3) Утверждение положения о ревизионной комиссии.
4) Утверждение новой редакции устава Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 540 522 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.6552% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 537 633 |
99.9364 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 889 |
0.0636 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 540 522 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии:
Ермолаевой Ольга Борисовны
Липенковой Елены Васильевны
Коркиной Ольги Евгеньевны
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 540 522 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.6552% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Коркина Ольга Евгеньевна |
4537933 |
99.942 |
0 |
2589 |
0 |
0 |
|
2 |
Горнякова Елена Викторовна |
4537933 |
99.942 |
0 |
2589 |
0 |
0 |
|
3 |
Порываева Анна Александровна |
4537933 |
99.942 |
0 |
2589 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Коркина Ольга Евгеньевна
Горнякова Елена Викторовна
Порываева Анна Александровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение положения о ревизионной комиссии.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 540 522 |
||
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.6552% |
||
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
|
"ЗА" |
4 537 933 |
99.9430 |
|
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 589 |
0.0570 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
|
ИТОГО: |
4 540 522 |
100.0000 |
|
РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение о ревизионной комиссии в редакции проекта положения, являющегося неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение новой редакции устава Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 540 522 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.6552% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 537 633 |
99.9364 |
|
"ПРОТИВ" |
2 039 |
0.0449 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
850 |
0.0187 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 540 522 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новый устав Общества в редакции проекта Изменения №12, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Председательствующий на собрании С. В. Стародубцев
Секретарь собрания П. Г. Саламатов |
|