Top.Mail.Ru

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

03.07.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ГодовоеФорма проведения общего собрания:Заочное голосован

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

2 июня 2024 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

27 июня 2024 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023

Дата составления Отчета:

02 июля 2024 года

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 Повестка дня общего собрания:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1) повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 033 311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 271 801

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

87.3782%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 271 801

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 271 801

100.0000

 

РЕШЕНИЕ: 

  1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
  2. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.).
  3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в общем размере 41 488 182,75 рублей 00 копеек, из них 31 674 882,75 рубля на обыкновенные акции и 9 813 300 рублей на привилегированные акции. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 12 августа 2024 года.
  4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 2) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 033 311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 271 801

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

87.3782%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 269 762

99.9613

"ПРОТИВ"

2 039

0.0387

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 271 801

100.0000

 РЕШЕНИЕ:

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

42 233 177

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

42 233 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 902 607

КВОРУМ по данному вопросу имелся

87.3782%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Михайлов Олег Дмитриевич

5 258 562

2

Тейхриб Ирина Петровна

5 258 562

3

Терехов Сергей Николаевич

5 258 562

4

Стародубцев Сергей Владимирович

5 258 562

5

Стародубцева Елена Дмитриевна

5 258 562

6

Уткин Дмитрий Викторович

5 258 562

7

Барыкин Вячеслав Сергеевич

5 258 562

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

92 673

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

36 902 607

 РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
  1. Михайлов Олег Дмитриевич
  2. Тейхриб Ирина Петровна
  3. Терехов Сергей Николаевич
  4. Стародубцев Сергей Владимирович
  5. Стародубцева Елена Дмитриевна
  6. Уткин Дмитрий Викторович
  7. Барыкин Вячеслав Сергеевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 891 715

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 130 205

КВОРУМ по данному вопросу имелся

59.7450%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Ермолаева Ольга Борисовна

1130205

100.00

0

0

0

0

2

Коркина Ольга Евгеньевна    

1130205

100.00

0

0

0

0

3

Липенкова Елена Васильевна

1122305

99.301

0

7900

0

0

* - процент от принявших участие в собрании.

 РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  1. Ермолаева Ольга Борисовна
  2. Липенкова Елена Васильевна
  3. Коркина Ольга Евгеньевна    

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

6 033 311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 271 801

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

87.3782%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

5 269 762

99.9613

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2 039

0.0387

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

5 271 801

100.0000

 РЕШЕНИЕ:

 Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 119 400 руб.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании                                                   ФИО

 

 

Секретарь собрания                                                                               ФИО

 

 

 

 

 

09.12.2025
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров...
11.11.2024
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
03.07.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ГодовоеФорма проведения общего собрания:Заочное голосован
23.05.2024
СООБЩЕНИЕо проведении очередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
29.01.2024
Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
12.01.2024
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ВнеочередноеФорма проведения общего собрания:Заочное го
24.11.2023
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров
07.11.2023
Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
Заказ