ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
2 июня 2024 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
27 июня 2024 года |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023 |
|
Дата составления Отчета: |
02 июля 2024 года |
В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.2) Избрание членов Совета директоров Общества.3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.4) Утверждение Аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 033 311 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 271 801 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
87.3782% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 271 801 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 271 801 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 2) повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 033 311 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 271 801 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
87.3782% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 269 762 |
99.9613 |
|
"ПРОТИВ" |
2 039 |
0.0387 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 271 801 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
42 233 177 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
42 233 177 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
36 902 607 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
87.3782% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Михайлов Олег Дмитриевич |
5 258 562 |
|
2 |
Тейхриб Ирина Петровна |
5 258 562 |
|
3 |
Терехов Сергей Николаевич |
5 258 562 |
|
4 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
5 258 562 |
|
5 |
Стародубцева Елена Дмитриевна |
5 258 562 |
|
6 |
Уткин Дмитрий Викторович |
5 258 562 |
|
7 |
Барыкин Вячеслав Сергеевич |
5 258 562 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
92 673 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
36 902 607 |
|
РЕШЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 891 715 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 130 205 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
59.7450% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Ермолаева Ольга Борисовна |
1130205 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Коркина Ольга Евгеньевна |
1130205 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Липенкова Елена Васильевна |
1122305 |
99.301 |
0 |
7900 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 033 311 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 271 801 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
87.3782% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 269 762 |
99.9613 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 039 |
0.0387 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 271 801 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 119 400 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Председательствующий на собрании ФИО
Секретарь собрания ФИО |
|