СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемые Акционеры!
Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения Собрания Общества - 29 июня 2026 г.
Место проведения Собрания - РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс;
Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании - 9 часов 30 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2026 года.
Не позднее 26 июня 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по указанному адресу.
Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26 июня 2026 г.;
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Повестка Собрания:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием - 04.06.2026 г.;
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Годовой отчет /Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «09» июня 2026 года по «26» июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»